xx市县农村信用社反洗钱自查报告.docxVIP

**市(县)**农村信用社反洗钱自查报告 　　反洗钱自查报告　　根据人行***市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下：　　一、组织机构建设情况。XX年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。　　二、反洗钱内控制度建设情况。XX年，我社根据上级有关文件精神，组织制定了《***市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案》、《***市***农村信用社二oo三年反洗钱工作计划》，对反洗钱做了全面部署，在全社范围内大力开展反洗钱工作；之后，我社又先后起草、印发了《***市***农村信用社反洗钱规定》、《***市***农村信用社反洗钱工作岗位职责》，对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展。　　四、大额和可疑交易报告情况。XX年3月1日至XX年3月31间，我社大额交易笔数9489笔，大额交易金额万元：存款业务5137笔，金额万元，其中存款2987笔，金额万元，取款2150笔，金额万元；结算业务4352笔，金额万元，其中汇票56笔，金额14586万元，