深圳深爱半导体股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2019-008 证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券 深圳深爱半导体股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月31 日 2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3 号公司会议室 3.会议召开方式：书面审议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月29 日以电子邮件方式发出 5. 会议主持人：董事长唐崇银 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二