江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议.PDFVIP

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-027 江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年 3 月29 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 书面形式发出《关于召开七届三次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式 送达各位董事、监事、高管。 2019 年4 月8 日，公司在南昌以现场方式召开第七届董事会第三次会议。 应到董事9 人，实到董事9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及 《公司 章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列 席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了《公司2018 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过了《公司2018 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过了《公