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4/16/2019 案件防控心得体会 - 百度文库
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百度文库 实用文档 总结/汇报 学习总结 案件防控心得体会
案件防控心得体会
近一时期,商业银行不断发生违法违规案件,尤其是一
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些大案、要案,金额巨大,情节恶劣,给银行的信誉和社会
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形象带来了不利影响,同时银行机构对操作风险的识别与控
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制能力不能适应业务发展的问题突出,为了切实加强对商业
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银行管理,坚决遏制案件多发势头,保证改革和发展的顺利
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进,银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行
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案件专项治理工作,经过一段的学习现将本人的心得体会浅
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淡如下:
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近几年来,随着银行业的竞争加剧,每个银行都在不遗
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余力进行着金融创新推出自己有特色的金融产品,这些经营
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活动对提升他们 自己在银行业中的地位以及中国银行业在
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世界银行业中的地位起到了一定的作用。但我们也要看到由
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于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往
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往忘了对相对的制度保障进行建设,造成有的新产品还在沿
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用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理,这是近几
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来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也
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要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传
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统的业务中,犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了
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我们银行业的重大损失。。我们在执行内控制度的过程中出
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了麻痹大意,有章不循的现象,在平时工作中没有按照内控
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制度要求和业务操作规程进行操作,只凭自己经验和感情办
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