浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度独立董事述职.PDFVIP

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2018 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理 委员会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司 董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意 见，切实维护了公司及股东利益。现将 2018 年度述职情况报告如下： 一、独立董事个人情况 第三届董事会独立董事成员：陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生，具体情 况如下： 陈星照先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1979 年生，本科学历， 中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年7 至2008 年 12 月，在浙江东 方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年1 月至2011 年8 月， 在天健会计师事务所任审计部经理；2011 年9 月至2015 年9 月，在浙江正味食 品有限公司任财务总监；2015 年10 月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务 总监。2016 年12 月30 日至今任德宏股份独立董事。 曹悦先生，现任德宏股份独立董事、中国国籍，1969 年生，研究生学历、 法律硕士。2006 年9 月至2010 年12 月在浙江省司法厅工作；2010 年12 月至今 在浙江省律师协会任副秘书长。2016 年 12 月30 日至今任德宏股份独立董事。 2015 年12 月至今担任浙江春风动力股份有限公司独立董事，2016 年3 月至今担 任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，2017 年 7 至今担任万邦德新材股 份有限公司独立董事。 姚春德先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1955 年生，工学博士， 教授，博士生导师。1988 年7 月至1997 年 10 月，在合肥工业大学任讲师、副 教授。1993 年4 月至1994 年3 月在德国亚琛工业大学应用热力学研究所任客座 科学家。1995 年 1 月至1995 年 12 月，在美国密尔沃基先进发动机公司任技术 专家；1997 年10 月至今，在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。 2015 年5 月至今，在中国内燃机工业协会专家委员会任副主任，2017 年4 月， 任工信部甲醇汽车试点专家组副组长。2016 年 12 月30 日至今任德宏股份独立 董事。2015 年4 月至今担任无锡隆盛科技有限公司独立董事，2015 年5 月至今 担任南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。2016 年11 月至今担任 天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。 二、2018 年度履职情况 （一）出席会议情况 2018 年度，公司共召开十次董事会会议和二次股东大会会议，具体出席情 况如下： 应参加 是否连 2018 年度 亲自 独立董 董事会 委托出 缺席 续两次 在任期间 出席 出席 事 会议 次 席次数 次数 未亲自 召开股东 次数 次数 数 出席 大会次数 陈星照 10 10 0 0 否 2 1 曹悦 10 10 0 0 否 2 2 姚春德 10 10 0 0 否 2 0 公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持充分 的沟通，使我们能够及时了解公司生产及经营动态。公司董事会及相关会议召开 前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工 作提供便利条件，积极有效地