海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法.PDFVIP

海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 海信家电集团股份有限公司 信息披露管理办法 (经2019 年3 月28 日第十届董事会2019 年第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为建立健全海信家电集团股份有限公司 （以下简称“公司”）信息 披露制度，规范公司信息披露行为，增强公司信息保密意识，维护公司和广大投 资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大以及按照相关法律、法规证券监管机构 要求披露的信息；“信息管理和信息披露”是指公司对上述信息进行管理并按照 证券监管机构的要求在规定的媒体上向社会公众公告。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件等监管规定和 《公司章 程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露的基本原则是： （一）及时、公平地披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息。 （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、误导性陈述或重 大遗漏。 第 1 页 共 9 页 海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 （三）公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披 露原则，禁止选择性信息披露，以保证所有投资者在获取公司非公开重大信息方 面具有同等的权利。 （四）公司除应按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能 对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，并保证披露信息的时间、方式 能使所有股东有平等的机会获得信息。 第六条 公司公开披露的信息应当在中国证监会指定报纸和网站上予以发 布。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于在中国证监会指定报纸和网站发布 的正式公告。 公司不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。 第三章 信息披露事务的管理 第七条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理： （一）董事长是公司信息披露的第一责任人； （二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体工作，对信息披露事宜 负直接责任； （三）公司证券部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接 领导。 第八条 公司建立信息管理和信息披露系统。公司各部门、分公司及参控股 公司（以下简称“各单位”）应按照公司《重大信息内部报告制度》的要求进行 信息的收集、管理和报告，以确保公司及时履行信息披露义务。 第九条 董事会秘书行使以下职责： （一）董事会秘书 （含公司秘书，下同）为公司与两地交易所的指定联络 人，负责准备和提交两地交易所所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； （二）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息 内部报告制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的 资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露； （三）参加研究、决定涉及信息披露事项的公司及参控股企业的有关会议， 公司有关部门应向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息； 第 2 页 共 9 页 海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 （四）及时知晓公司及参控股企业的重大决策，获得有关信息资料； （五）负责公司与证券类媒体的联系； （六）公司及控股