四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-039 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2018年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第五次会议决议 通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月9 日 （星期四）13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2019年5月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8 日下午 15:00至2019年5 月9 日下午15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2019年4月29 日 （星期一） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅 二、会议审议事项 1. 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机 构的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的 议案》 9. 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 以上议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过，内容详见公司于2019年4月12 日刊登于巨潮资讯网（） 等指定信息披露媒体的相关公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 表一 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏 目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司2018年