成都仁新科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-020 证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券 成都仁新科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年4 月29 日10：00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年4 月22 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2019-020 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于成都仁新科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案 的 议案》 议案主要内容：黑龙江国中水务股份有限公司（股票简称：国中水务，股票 代码：600187）拟通过参与公司定增及受让公司股份的方式取得公司控股权（以 下简称“本次交易”）。本次交易定向发行股票概况：公司拟以每股人民币 4.34 元的发行价格向国中水务定向发行27,660,000 股人民币普通股，预计募集资金 总额人民币120,044,400 元，具体情况详见公司于2019 年2 月18 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《成都 仁新科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-011）。 按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务细则（试行）》、《公司章程》等相关规定，作为本次交易的组成部分，《成 都仁新科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》应当提交公司董事会和 股东大会审议。 （二）审议《关于签署附生效条件的成都仁新科技股份有限公司定向发行股份 认购协议关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议关于成都仁新科 技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议 的议案》 议案主要内容：公司拟与《成都仁新科技股份有限公司2019 年第一次股票 发行方案》确定的发行对象签订《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购 协议》。此外，作为本次收购的组成部分，胡亚春、成都久协企业管理中心（有 限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）、韩玉彬、张随良、余学军、傅良 蓉、朱学前、王蓬伟、庄祖兰、杜小东等十一名股东拟与国中水务签订附生效条 公告编号：2019-020 件的《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议》；胡亚春、韩玉彬、张 随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰作为业绩承诺方，拟与国中水务签订附生效条件 的《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》。《关于成都仁新科 技股份有限公司之股份转让协议》和《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承 诺及补偿协议》的签署方虽不是公司，但作为本次收购的交易部分，一并提交公 司董事会和股东大会审议。 （三）审议《关于修改公司章程的议案》 议案主要内容：本次股票发行将涉及公司注册资本的变更。公司现注册资本 为9,220