漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-004 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第 十六次会议于2019 年4 月11 日（星期四）下午14：30 以现场会议 方式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。 本次会议应参加表决董事11 人，实际表决的董事11 人。会议召开符 合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定， 合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现 场表决方式通过以下决议： 一、审议通过《公司2018 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司2018 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2018 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司2019 年4 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2018 年度独立董事述职报告》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 1 公司2019 年4 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2018 年度审计委员会履职情况报告》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司2019 年4 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交公司2018 年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2018 年度报告及摘要》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司2019 年4 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2018 年度内部控制自我评价报告》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司2019 年4 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交公司2018 年年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2018 年度利润分配预案》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2018 年度利润分配方案如下：以2018 年12 月31 日，公司 总股本603,317,210 股为基数，每10股派发现金股利6.00 元（含税）， 共分配现金股利 361,990,326.00 元，占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。 该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 八、审议通过《公司2019 年度申请贷款综合授信额度的议案》； 2 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含 控股子公司）需向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2018 年 度实际融资情况及 2019 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国 农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、 浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行申请贷款综合授信 额度总规模不超过人民币壹拾陆亿元，期限为壹年。授信期限内，授 信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授 权给公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办 理银行融资的具体事宜。 该议案无需提交公司2018 年年度股东大会审议。 九、审议通过《公司2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报 告