泰禾集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-042 号 泰禾集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通 知于2019 年3 月28 日以电子邮件方式发出，会议于2019 年4 月12 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由公 司监事长刘枫先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018 年度监事 会工作报告》；本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018 年度监事会工作报 告》。 （二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2018 年年度报 告》及摘要；本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。 监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2018 年年度报告的程序符合 法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018 年度财务 决算报告》；本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。 （四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审 议。 （五）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018 年度内部 控制评价报告》； 监事会认为：根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公 司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公 司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 （六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》；本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审 议。 （七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》； 本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。 （八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。 监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报 表产生重大影响，同意本次会计政策变更。 （九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2019 年第一季 度报告》全文及正文。 监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2019 年第一季度报告的程序 符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第八届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 泰禾集团股份有限公司 监事会 二〇一九年四月十三日