南京威尔药业股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

南京威尔药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京威尔药业股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《南 京威尔药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案