北京华力创通科技股份有限公司有关加强上公司治理专项活.PDFVIP

北京华力创通科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 根据证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》的要求，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是原则， 结合公司实际情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 (一) 公司的发展沿革、目前基本情况 1.公司发展沿革 公司系由北京华力创通科技有限公司 （以下简称“有限公司”）经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。本次变更以2007 年 12 月31 日为审计基准日，经中瑞岳华会计师事务所“审字[2008]第 11307 号”《审计报 告》确认的有限公司净资产按比例折为50,000,000.00 股，原有限公司的全部资 产、负债和权益均由公司承继。2008 年1 月29 日，公司在北京市工商行政管理 局注册登记，领取注册号为 110108002730730 的《企业法人营业执照》，注册资 本和实收资本均为5,000 万元，法定代表人高小离。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461号”文核准，公司公开发 行人民币普通股1,700万股。发行价格为30.70元/股。经深圳证券交易所《关于 北京华力创通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上[2010]22号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上 1 市，证券简称“华力创通”，证券代码“300045”；公司本次公开发行中网上定 价发行的1,360万股股票于2010年1月20日起上市交易。发行完成后，公司总股本 增至6,700万股。 2. 目前基本情况 (1) 中文名称：北京华力创通科技股份有限公司 (2) 英文名称：Hwa Create Company Ltd. (3) 注册资本：5,000 万元人民币 (4) 法定代表人：高小离 (5) 经营范围 货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决 定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、 行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活 动。 (6) 联系方式 董事会秘书：吴梦冰 联系电话：010传真：01082966411 电子信箱：IRM@ 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号乙18 号 邮政编码：100094 公司网址： 信息披露指定网站网址： (7) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 (8) 股票简称：华力创通 股票代码：300045 (二) 公司控制关系和控制链条 2 高小离 王 琦 熊运鸿 其他50 名自然人股东 社会流通股 22.46% 18.66% 14.72% 18.79% 25.37% 北 京 华 力 创 通 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 华力创通国际有限公司 (三) 公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响 1.截至本报告公告日，公司的股权结构如下：