上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-030 证券代码：836504 证券简称：博迅医疗 主办券商：国金证券 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月31 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路599 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2018 年10 月12 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于公司召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。2018 年10 月 12 日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中 华人民共和国公司法》等及有关法律法规、部门规章和《上海博迅医 公告编号：2018-030 疗生物仪器股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股 份总数29,512,000 股，占公司有表决权股份总数的84.32%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第二 届董事会董事》议案 1.议案内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司董事会充分讨论，拟提 名吕明杰、向伟、陆昌余、陈荣杰、刘凯为公司第二届董事会董事候 选人。其中吕明杰、向伟、陆昌余、陈荣杰、刘凯为连选连任。 具体内容详见2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）发布的《董事换届公告》（公 告编号：2018-027）。 2.议案表决结果： 同意股数29,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-030 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于提名上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第二 届监事会非职工代表监事》议案 1.议案内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司监事会充分讨论，拟 提名陆永春、尤叶海为公司非职工代表监事候选人。陆永春、尤叶海 为连选连任与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张翼 共同组成第二届监事会。任期三年，自公司2018 年第一次临时股东 大会通过之日起履行。具体内容详见 2018 年10 月12 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《监 事换届公告》（公告编号：2018-028）。 2.议案表决结果： 同意股数29,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2018-030 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海宇钧律师事务所 （二）律师姓名：徐军、杨冬律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员 的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、 法规、规范性文件及