岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-014 岳阳林纸股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》 的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于2019 年3 月4 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于2019 年3 月11 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》。 同意公司以不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币24,000万元（含） 的自有资金及自