达方电子股份有限公司一七年股东常会会议记录.PDFVIP

达方电子股份有限公司一○七年股东常会会议记录 时间：一○七年六月二十一日（星期四）上午九时整 地点：桃园市桃园区桃莺路398 号住都大饭店富贵厅 出席：出席股东(含电子方式行使) 及股东代理人所代表之股数计 213,736,415 股，占已发行股数 280,000,001 股之76.33 ％。 出席：董事苏开建、董事蔡耀坤、独立董事暨审计委员林能白、会计师施威铭 主席：苏开建董事长 记录：林献章 一、宣布开会：出席股数已达法定数额，主席依法宣布开会。 二、主席致词： （略） 三、报告事项 （一）一○六年度营业报告 达方 106 年全年合并营收为新台币 177 亿元，在获利上，由于持续推动产品组合的优化与制造效率 的改善，毛利率等各项获利指标明显提升。全年度归属于母公司业主之税后净利为新台币5.8 亿元，税后 每股盈余为2.07 元。 营运方面，外围组件事业在 PC 产业趋于成熟的态势下，除了持续提升既有产品的质量及降低生产 成本外，也因应市场趋势，开发各式新应用技术及产品，以满足消费者更多元的输入需求与新兴电竞产 业等各种商机，并强化外围组件事业的深度与广度。在销售上，致力于优化产品组合与聚焦深耕价值客 户，以提高获利并维持市占率领先。在技术上，强化背光效能与超薄键盘的核心竞争力，并积极开发各 式高质量电竞外围产品。被动组件与绿能等事业则加速业务发展，力求提高营收与获利的贡献。 管理方面，公司秉持对于产品质量与良率的高标准要求，以整合制造资源及加速自动化制程为主要 方向，强化供应链管理，建构跨事业整合平台，寻求对制造成本与费用有效管控，以发挥规模经济，优 化产品之毛利结构。面对全球经营与环安卫法规的变革，积极因应、与时俱进，使公司营运更严谨，公 司治理更透明。今年全盘检视公司在经济、环境、社会等面向的永续作为与承诺，发行第一本企业社会 责任报告书，揭橥推动企业社会责任的目标，向所有股东等利害关系人展现决心，善尽企业公民责任。 在人力资源上，致力于人才配置精质化、强调适才适所，以建构共创价值的团队。此外，达方 106 年投 入约新台币7.7 亿元的研发经费投入产品及技术研发，与自动化生产设备设计，以厚植核心竞争力。公司 目前拥有千余件各国专利，展现公司在智财权优势上与创新能力。 民国 107 年景气预期虽称平稳，地缘政治和美国政经政策改变仍将对全球经贸与金融市场造成影 响，产业竞争亦将更趋激烈。面对未来的不确定性，经营团队对公司的发展深具信心。外围组件事业将 以其竞争优势与资源，带动被动组件与绿能事业积极发展，从 IT 与绿能产业中掌握成长契机，为公司永 续发展增添动能。 感谢各位股东长期以来对公司的支持与鼓励，经营团队与全体员工必将努力不懈，为股东、客户及 员工争取最大利益。 董事长： 总经理： 会计主管： 1 （二）审计委员会审查报告 本公司董事会造具一○六年度财务报表，业经董事会委托之安侯建业联合会计师事务所唐慈杰 、施威铭两位会计师共同出具查核报告。前述财务报表、营业报告书、会计师查核报告及盈余分派 之议案等，经本审计委员会查核认为尚无不合，爰依证券交易法第十四条之四及公司法第二一九条 规定，特此报告。报请鉴察 此致 达方电子股份有限公司一○七年股东常会 审计委员会召集人：林能白 中 华 民 国 一 ○ 七 年 三 月 二 日 （三）一○六年度员工及董事酬劳分配情形报告 本公司依据公司章程规定，提列一○六年度董事酬劳新台币6,000,000 元及员工酬劳新台币 76,400,000元，并全数以现金发放。 四、选任事项 案 由：改选董事五席及独立董事三席。 （董事会提） 说 明：一、本公司现任董事及独立董事任期原于 107 年 6 月 23 日届满，拟配合本次股东常会改选董事 五席及独立董事三席。新任董事及独立董事任期三年，自107 年6 月21 日起至1