金田实业（集团）股份有限公司有关股权分置改革相关股东会.PDFVIP

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 金田实业（集团）股份有限公司 关于股权分置改革相关股东会议的提示性公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 11 月10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司 《关 于召开股权分置改革相关股东会议通知暨董事局投票委托征集函》， 会议将于2016 年11 月30 日召开。现就本次召开股权分置改革相关 股东会议情况，提示公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2016 年11 月30 日16:00。 2、网络投票时间：2016 年11 月27 日15:00 至2016 年11 月30 日15:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：广东省深圳市罗湖区延芳路498 号峰度天 下裙楼3 楼集团会议室。 （三）会议召开方式 本次会议采取现场投票、委托投票 （征集投票委托）与网络投票 相结合的方式，本次会议将通过中国证券登记结算有限责任公司网络 投票系统（）向流通股股东提供网络形式的投票 平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过前述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、委托投票 （征集投票委托）和网络 1 投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一 作为有效票进行统计。 （四）提示公告 公司董事局在本次会议召开前，将发布不少于两次召开会议的提 示公告。 （五）会议出席对象 1、截至2016 年 11 月23 日转让交易结束后，登记在册的公司 全体 A 股市场股东或股东代表均有权以本通知公布的方式出席本次 会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可委托代理 人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决，或在网 络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、保荐机构相关人员、见证律师或其他经公司董事局邀请参加 本次会议的人员。 （六）公司相关证券停牌、复牌事宜 本公司股票目前处于停牌状态，本次股权分置改革不涉及相关证 券停复牌安排。 二、审议事项 （一）审议《关于公司股权分置改革方案的议案》； 议案内容详见2016 年11 月10 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第九届董事局第十三次会议决议公告》。 （二）审议《关于提请授权公司董事局全权办理本次股权分置改 革相关事宜的议案》； 议案内容详见2016 年11 月10 日于全国股份转让系统指定信息 2 披露平台上披露的公司《第九届董事局第十三次会议决议公告》。 三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条 件和方式 （一）流通股股东参与股权分置改革的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言 权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托投票 （征集投票委托）与网 络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种 方式对本次审议议案进行投票表决。 （三）流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于保护自身利益不受侵害； 2、充分表达意愿、行使股东权利； 3、如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股 股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃