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课程目录 基本概述 金库管理 金库守卫 营业场所安全 押运 枪支弹药 二、 金库管理 基本概述 出入库管理 主要风险点 风险表现 防控措施 （一）金库管理的基本概述 金库的定义：金库是指中小金融机构各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理单位对所辖机构办理内部现金调拨设置的中心调拨库。 金库的作用：存放人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、假币、代保管贵重物品等。 金库管理重要性：金库是银行的要害部位，其集中保管的大量现钞和贵重物品是银行资产的重要组成部分。 （二）出入库管理 管库员的编定 管库员的分工 开启金库的程序 出入库管理的流程图 （三）金库管理的主要风险点 人员与岗位 密码与钥匙 出库 入库 入库物品 限额管理 （四）金库管理的风险表现（5小点） 1、无关人员或管库员单人进入金库，盗窃或掉换款物。 2、进出金库，不按规定办理审批登记手续，造成库款物品被盗或被换掉。 3、金库密码、钥匙保管不善，造成泄露、丢失、被仿制。密码、钥匙管理混乱，交叉使用，造成一人可以掌控全部密码和钥匙而作案。 （四）金库管理的风险表现 4、在金库内存放除规定以外的其他物 品，入库款物摆放杂乱，造成清点与 检查困难，掩盖作案痕迹。 5、金库超限额存放现金，不及时缴存， 发生盗窃案，造成重大损失。 （五）防控措施（6小点） 1、管库人员须由政治思想可靠、道德品质优良、责任心强、工作认真细致、警惕性高、保密观念强的正式员工担任。人员选用要严格执行“亲属回避”制度，严禁“九种人”从事管库工作。 2、实行双人管库，严禁一人多岗或混岗，并要严格执行“岗位轮换”和“强制休假”制度。管库人员要相对稳定，临时变动须经有关负责人批准。 （五）防控措施 3、管库员入库要严格履行登记手续，须同进同出，不得一人入库或在库内滞留。 （五）防控措施 4、金库钥匙密码须分开保管、平行交接，交接时要严格办理登记手续。金库钥匙在工作时间内必须随身携带，营业结束关库后，应放入专用保险柜内保管，严禁将带出营业场所。密码严格保密，并定期更换，掌握密码人员变动后应立即更换密码。 （五）防控措施 5、金库内存放的物品须按有关规定进行分区、分类整齐摆放，不得存放与规定款物无关的其他物品。 6、金库现金超限额需要及时上缴，以免发生盗窃案，造成重大损失。 三、金库守卫 工作流程 主要风险点 主要风险表现 防控措施 （一）工作流程 （二）金库守卫的主要风险点 库房设置与设施 守库室设置 守卫人员 岗位设置 交接 （三）主要风险表现 金库建设不符合国家规定的标准，库房简陋，安全不达标。 守库室设置不合理，存在守卫盲区。 使用有不良行为记录的人员担任守库人员，形成监守自盗。 （三）主要风险表现 4、守库人员一人多岗、混岗、随意离岗。 5、守库人员交接班时违规、混乱，造成值守时间空隙和人员空缺，引发外部抢劫或内部人员作案。　 6、守库人员接班前没有检查守卫区域周围环境，不能及时发现安全隐患。 7、外部人员或银行工作人员利用与守卫人员熟悉的条件，进入值班区域，实施犯罪。 （四）防控措施 金库建设和设施须符合有关标准，设施配备齐全，监控设置须覆盖金库所有范围。 库房须安装110、应急报警装置，并保证无线和有线两种通信设备的畅通。专人负责查看监控录像，并定期抽查，查看是否有违规操作行为和风险隐患。 （四）防控措施 3、守库人员须由政治思想可靠，道德品质优良、责任心强、工作认真细致、警惕性高、保密观念强、身体素质好的正式员工担任。 4、守库员须严格执行守卫制度，须按时到岗、双人守护、分开值守，不得擅自离开岗位，不得进行与值守任务无关的其他活动，不得私自调换班次，严禁无关人员进入守库室。 （四）防控措施 5、金库守卫须坚持24小时值班，守库员交接须做到同时无缝交接并做好登记；枪弹交接须有第三人监交，值守期间人不离抢。守库人员上岗前须检查守卫区域内外环境有无异常情况。 6、守库期间接受检查时，须有本单位负责人陪同，验证无误，并确定非挟持后，方可接受检查。 案例分析 邯郸农行金库被盗案。 四、营业场所安全 主要风险点 主要风险表现 防控措施 案例分析 （一）主要风险点 监控设备 报警设备 防尾随门 柜台（防弹玻璃） 消防 （二）主要风险表现 监控设备。监控设备未全区域覆盖；监控设备运行不正常或损坏；监控设备图像不清晰；监控录像数据保存天数不够（30天以上）。 报警设备。无报警设备、报警设备损坏、报警设备工作不正常或安装位置不合理。 （二）主要风险表现 3、二道门。二道门未安装联动装置、不符合安全要求、不规范使用（同时开启，钥匙没分开保管使用），导致犯罪分子尾随进入柜台内实施抢劫。 4、营业柜台。现金出纳柜台结构不符合要求，不法分子通过现金柜台缝隙或破坏柜台防