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证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：2016-006 成都前锋电子股份有限公司关于 公司与北京协信投资有限公司签署债务清偿协议书 的关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示：  成都前锋电子股份有限公司 （下称：公司、本公司）于 2016 年2 月2 日与北京协信投资有限公司 （下称：北京协信公司） 签署了《债务清偿协议书》，确认北京协信公司对公司的债权 为6000 万元人民币，北京协信公司放弃其余11400 万元的债 权。  由于参加本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足 三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会 议事规则》的相关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易 须提交公司股东大会审议。  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需有关部门批准。  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 1 公司于2016 年2 月2 日与北京协信公司签署了 《债务清偿协议 书》，协议确认北京协信公司对公司的债权为6000 万元，北京协信公 司放弃其余11400 万元的债权。 北京首创资产管理有限公司实际持有北京协信公司 100%股权。 北京首创资产管理有限公司系我公司间接控股股东。按照《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，北京协信公司与我公司构成关联关系， 本次交易属于关联交易。 公司于2016 年2 月3 日召开了八届四次董事会，会议对本次关 联交易进行了认真审议，公司五名董事，其中三名关联董事杨维彬、 李章、徐建回避表决，余下两名独立董事发表了独立意见。 由于本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会议事规则》的相 关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易须提交公司股东大会审 议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需有关部门批准。 二、关联方介绍 （一）北京协信投资有限公司 1、企业性质：有限责任公司 （法人独资） 2、注册地址：北京市朝阳区慧忠北里309 号楼2 层203-2 室 3、法人代表：彭松 4、注册资本：12000 万元 5、公司经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。） 6、股东情况：北京首创资产管理有限公司实际持有北京协信公 2 司100%股权。 7、财务状况： 截止2015 年12 月31 日，北京协信公司资产总计78,805,700.19 元，负债合计0 元，股东权益合计 78,805,700.19 元；2015 年度， 公司利润总额-8,000,220.20 元，营业收入 0 元，净利润 -8,000,220.20 元 （以上财务数据未经审计）。 三、关联交易标的基本情况 1、本次关联交易标的：北京协信公司对我公司的债权6000 万元 人民币。 2、本次关联交易标的的说明：公司因五洲证券诉讼案，经河南 省高级人民法院(2011)豫法民二初字第 7 号民事判决书及最高人民 法院(2014)民二终字第22 号民事判决书判决，公司向五洲证券有限 公司破产清算组支付人民币 8700 万元及相应利息(利息按中国人民 银行同期同类贷款基准利率从2004 年3 月16 日起计算至判决确定的 履行期限届满之日止)。根据郑州铁路运输中级法院〔2014〕郑铁中 执字第9 号《执行通知书》，五洲证券有限公司破产清算组对公司的 具体债权金额为人民币 17400 万元。北京