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公告编号：2015-007 证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：中国银河证券 浙江美通筑路机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2015 年第一次临时股东股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 08 月 06 日09 时 30 分 结束时间：2015 年 08 月 06 日 11 时 30 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1 公告编号：2015-007 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 07 月 31 日，截至 2015 年 07 月 31 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权委托代理人出 席。 2.公司董事、监事、高级管理人。 （七）会议地点：公司行政楼四楼会议室 二、会议审议事项 1. 《关于提名公司核心员工的议案》； 2. 《关于公司股票发行方案的议案》 3. 《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》； 4. 《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》； 5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的 议案》； 6. 《关于修改公司章程的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真 方式登记。 （二）登记时间： 2015 年 08 月 05 日9:00- 17:00 （三）登记地点： 公司行政楼四楼会议室 四、其他 2 公告编号：2015-007 （一）会议联系方式 联系人：马慧红 联系电话 传真：0571 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 1、浙江美通筑路机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议； 2、浙江美通筑路机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 浙江美通筑路机械股份有限公司 董事会 2015 年 07 月 21 日 3