神木化工董事会工作制度.docVIP

陕西神木化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目 新华信管理咨询 第 PAGE 2页 陕西神木化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目 董事会工作制度 新华信管理顾问公司制作 2003年9月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第二章 董事会组织结构 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第三章 董事会议事内容（职权） PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第四章 董事会会议制度 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第五章 董事会议事程序及决议的形成 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第六章 董事会决议的执行和反馈 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第七章 奖惩规定 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第八章 附则 PAGEREF _To\h 10 陕西神木化学工业有限公司董事会工作制度 （XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通过） 第一章 总则 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。 第二章 董事会组织结构 董事会成员共11名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长3人。 董事长行使下列职权： 主持股东会和召集、主持董事会会议； 督促、检查董事会决议的实施情况； 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； 行使法定代表人的职权； 在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告； 董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。 董事会根据需要，可下设专业性委员会。专业性委员会根据董事会、董事长的安排或总经理的提议，就专业性事项进行研究和提出意见及建议，供决策参考。 战略决策委员会； 薪酬和考核委员会。 董事的权利和义务： 董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明； 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权； 为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况； 董事应当遵守公司章程、本制度和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产； 董事不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资产为本公司股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； 董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动； 董事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务； 董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿； 董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。 董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 公司设董事会秘书，董