恺英网络股份公司 第四届董事会第一次会议（临时会议）.PDFVIP

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-030 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月20日以邮件方式 发出第四届董事会第一次会议的会议通知和议案，会议于2019年3月20日以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本公司监事和部分高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络 股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议由全体董事共同推举金锋先生主持。与会董事就会议议案进行了审 议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举金锋先生为公司董事长，任期三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考 核委员会，各委员会具体组成如下： 战略委员会委员： 董事长金锋先生 （主任委员）、独立董事黄法先生、独立董事朱亚元先生 审计委员会委员： 独立董事黄法先生 （主任委员）、独立董事傅蔚冈先生、董事郝爽先生 提名委员会委员： 独立董事朱亚元先生 （主任委员）、独立董事傅蔚冈先生、董事长金锋先生 1 薪酬与考核委员会委员： 独立董事傅蔚冈先生 （主任委员）、独立董事朱亚元先生、董事陈永聪先生 以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 同意聘任陈永聪先生为公司总经理，任期三年； 同意聘任沈军先生、冯显超先生、李刚先生为公司副总经理，任期三年。 独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 恺英网络股份有限公司 董事会 二零一九年三月二十日 2 附件： （1）金锋先生，1988 年7 月出生，现任本公司董事、联席董事长。 金锋先生于2011 年7 月至2018 年1 月历任浙江盛和网络科技有限公司产品 经理、市场总监；2018 年1 月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018 年7 月至今任恺英网络董事，于2018 年7 月至2018 年9 月任恺英网络副董事长， 于2018 年9 月至今任恺英网络联席董事长。 金锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券 监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。金锋先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。 经本公司在最高人民法院网站查询，金锋先生不属于 “失信被执行人”。 截至目前，金锋先生不持有本公司股票。 （2）陈永聪先生，1983 年8 月出生，现任本公司董事、总经理。 陈永聪先生于2012 年8 月至2013 年12 月任上海恺英网络科技有限公司国内 平台事业部负责人；2014 年1 月至2016 年2 月任上海恺英网络科技有限公司副总 经理兼游戏事业群总经理；2017 年3 月至2018 年7 月任本公