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公告编号：2019-003 证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券 安徽新安古建园林建设股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合 《公司法》等有关法律、 法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月20 日10：00 。 预计会期1 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月18 日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-003 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心第三层公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所》议案 根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司拟聘请江苏苏亚 金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构，负责公司2018 年度财务报表审计工作。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的， 应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 （二）登记时间：2019 年3 月19 日10：00 （三）登记地点：合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心第三层公司会议室 四、其他 公告编号：2019-003 （一）会议联系方式： 联系人：王莉坚 联系电话：0551 联系地址：合肥市包河区水阳江路水产研发中心楼第三层 （二）会议费用：与会人员的交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 安徽新安古建园林建设股份有限公司 董事会 2019 年3 月5 日