汇纳科技股份公司 关于回购注销离职激励对象.PDFVIP

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-049 汇纳科技股份有限公司 关于回购注销离职激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年4 月1 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，对因离职已不符合激励条件的4 名原激励对象已获授但尚未解除限 售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 32,900 股限制性股票进行回购注 销。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2017年8月14 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立 意见。 2 、2017年8月14 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于核实公司2017年 限制性股票激励计划激励对象名单 的议案》。 3、2017年8月15 日至2017年8月24 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2017年8月25 日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017 1 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4 、2017年8月31 日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2017年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2017年9月14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了 核实。 6、2017年10月27 日，公司公告了《关于公司2017年限制性股票激励计划首 次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日期为2017年10月31 日。 7、2018年5月15 日，公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度权益分 派方案，最终实施的权益分派方案为：同意公司按2017 年12月31 日总股本 100,902,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），预计分配现金股利 25,225,500.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：20 18年6月5 日，除权除 息日为2018年6月6 日。 8、2018年8月30 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进 行了核实。 9、2018年9月25 日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予登记完成的公告》，预留部分限制性股票的上市日期为2018年9 月28 日。 10、2018年11月19 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予 的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计 划首次授予的限制性股票的议案》、《关于确认2017年限制性股票激励计划首次