北京双鹤药业股份公司 第四届监事会第一次会议决议公告.pdfVIP

第四届监事会第一次会议 2006 年6 月2 日 股票代码：600062 股票简称：G 双鹤 编号：临2006 －023 北京双鹤药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届监事会第一次会议通知于2006 年5 月22 日以书面 及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2006 年6 月2 日在公司会 议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，实际出席会议的监 事4 名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生主持本次会 议，并授权赵宝伟先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决 权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 举手表决方式审议通过以下事项： 一、关于选举监事会主席的议案 选举陆云良先生为公司第四届监事会主席(简历附后) 。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 －1－ 第四届监事会第一次会议 2006 年6 月2 日 二、关于修订监事会议事规则的议案 《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 。 本议案需提交股东大会审议批准。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京双鹤药业股份有限公司 监 事 会 2006 年6 月2 日 附：简历 陆云良，男，1950 年3 月出生,中共党员,华东纺织工学院棉纺专 业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员,中国纺织 机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,现任中 国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理,中国华源集团有限公 司副总裁、中国华源生命产业有限公司党委书记、总裁,北京医药集 团有限责任公司副董事长,北京双鹤药业股份有限公司监事会召集 人。 －2 － 第四届监事会第一次会议 2006 年 6 月 2 日 北京双鹤药业股份有限公司 监事会议事规则 (讨论稿) 第一条 宗旨和依据 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下统称“规范性文件” ）以及公司章程第七章的 规定，特制定本规则。 第二条 一般规定 监事会是公司执行监督职能的法定机构，对股东大会负责。根据规范性文 件、公司章程和本规则的规定，独立行使监督权。 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负责人保管监 事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第三条 职权 监事会对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、总裁和董事会聘任的 其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、总裁和其他高级管理 人员提出罢免的建议； （四）对公司派出监事的工作进行指导，对公司派出董事、高级管理人员进 2 －附件－1 第四届监事会第一次会议 2006 年 6 月 2 日 行监督；