杭州老板电器股份公司 关于 2016 年度日常关联交易确认.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-012 杭州老板电器股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易确认 及2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、概述 按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司 （以下简称“本公司”或 “公司”）2016年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂 （以 下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2017年 度仍将发生此类关联交易。公司2016年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司 （以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2017年度仍将 发生此类关联交易。如2017年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履 行必要的审批程序并公告。 2 、审议程序 2017 年3 月29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于2016 年度日常关联交易确认及2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。 公司2017 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会 审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）亚光喷涂厂 1、基本情况 杭州余杭亚光喷涂厂 法定代表人：任建苏 - 1 - 注册资本：叁拾万元 注册地址：杭州余杭区运河镇东新村 经营范围：静电喷塑，喷漆。 2 、关联关系 本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄 妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。 3、履约能力分析 关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。 （二）邦怡科技 1、基本情况 杭州邦怡日用品科技有限公司 法定代表人：任建华 注册资本：壹佰万元 注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号 经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸 质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸 质饮具；货物进出口。 2 、关联关系 均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券 交易所 《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。 3、履约能力分析 关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。 三、2016 年度发生的日常关联交易及2017 年度日常关联交易预计 单位：万元 关联交易定 关联交易 关联交易内 2017 年度预 2016 年度实际 关联方 价原则及决 类型 容 计金额 发生额 策程序 亚光喷涂厂 接受劳务 涂料加工 市场价格 2950 2185 邦怡科技 采购商品 材料 市场价格 800 692 说明： 1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要