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证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-004
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会2019 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年
第一次临时会议于2019 年2 月28 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
2、会议应参加董事9 人，实参加董事9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司计提资产减值准备的议案》。
《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019 年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；
3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2019 年2 月28 日
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