股东会和董事会之重要决议.docVIP

股東會及董事會之重要決議 ◎股東常會決議事項 會議年度 開會時間 重 要 決 議 事 項 97年度 97/06/17 通過本公司96年度決算表冊案。 通過本公司96年度盈餘分派案。 通過本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案。 修正本公司章程部分條文案。 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。 七、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 執行情形 有關股東會重要決議業已執行完成。 本公司96年度盈餘分派案，每股分配現金股利新台幣2.4元，股票股利0.6元，已訂定97年8月25日為配息、增資基準日，現金股利已於97年9 營利事業變更登記案業經台北市商業處（97年12月22日北市商一字第0970036713號）核准發證。 盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案業經行政院金融監督管理委員會（97年7月29日金管證一字第0970038162號）申報生效。 增資發行新股及修正章程變更登記案業經經濟部（97年9月17日經授商字第09701233920號）核准。 本公司第23屆新任名單請參閱董事及監察人資料。 ◎董事會重要決議 ＊97年度及截至98年4月30日止，出席董事、監察人對 會議屆次 開會時間 重 要 決 議 事 項 第22屆 第16次 97/03/21 一、通過本公司96年度財務報告案。 二、通過本公司96年度合併財務報告案。 三、通過本公司96年度盈餘分派案。 四、通過本公司盈餘轉增資及增加額定資本額案。 五、通過本公司97年度委任勤業眾信會計師事務所辦理查核簽證公費案。 六、通過訂定本公司97年度股東常會日期暨相關事宜案。 七、通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 八、通過為配合本公司轉投資之嘉惠電力股份有限公司財務重組由中 國信託銀行主辦聯貸案之需要，出具法人股東承諾書案。 九、通過本公司增加投資亞洲水泥（中國）控股公司美金1,332萬間接轉投資湖北亞東水泥有限公司案。 十、通過同意出具本公司96年度內部控制制度設計及執行均有效之 「內部控制制度聲明書」案。 十一、通過提報股東常會改選本公司第23屆董事、監察人案。 十二、通過提報股東常會解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。 十三、通過修正本公司章程部分條文案。 第22屆 第17次 97/05/15 通過為本公司與海外子公司ACC Holdings簽訂承諾補償合約、承 諾不競業合約及商標授權合約，並簽署相關文件等事，俾利其於香 港申請上市案。 第23屆 第1次 9 一、全體出席董事一致通過推舉徐旭東董事為本公司第23屆董事會董 事長。 二、通過為訂定本公司配息、增資基準日及股票停止過戶期間案。 三、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資江西亞東水泥 有限公司美金3,325萬元案。 四、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥 有限公司美金3,500萬元案。 五、通過本公司擬捐贈新台幣1億元供作四川彭州地區學校災後重建 所需經費案。 六、通過本公司擬發行第58次（無擔保）普通公司債新台幣20億元 案。 七、通過本公司為充實中長期營運資金及強化財務結構，向上海商業銀 行申請2年期授信額度新台幣5億元案。 八、通過為本公司融資需求，原中國信託商業銀行提供短、中長期授信 額度新台幣8億3仟5佰萬元，申請新增2年期授信額度新台幣10 億元，合計新台幣18億3仟5佰萬元案。 第23屆 第2次 97/08 一、通過本公司97年上半年度財務報告案。 二、通過本公司97年上半年度合併財務報告案。 三、通過本公司為充實中長期營運資金及強化財務結構，向上海商業 銀行申請2年期授信額度新台幣5億元整案。 通過本公司為因應中長期融資需求與強化財務結構，向兆豐國際 商業銀行申請2年期中長期借款新台幣10億元整案。 通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資亞東投資有限公 司2,800萬美元案。 通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資湖北亞東水泥有 限公司3,150萬美元案。 通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資揚州亞東水泥有 限公司603萬美元案。 通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥有 限公司1,200.6萬美元案。 通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資黃岡亞東水泥有 限公司442.8萬美元案。 本公司花蓮廠「礦山一號至二號站石灰石帶運機遮覆增設工程」資 本支出預算追加案。 十一、通過修正本公司97年度稽核計畫案。 十二、通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則