深圳市民德电子科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告.PDFVIP

深圳市民德电子科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和要求，结合深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）内部控制制度和相关管理方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2018 年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董 事、 监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关 信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变 得不恰当，或对控