福建南平太阳电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-009 福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2019 年4 月9 日下午15:00 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年4 月9 日9：30-11： 30 和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（） 进行网络投票的具体时间为2019 年4 月8 日15：00 至2019 年4 月9 日15：00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102 号公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议的召集人：公司第八届董事会。 5、会议主持人：公司董事长李云孝先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 (2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深 证上[2017]692号）和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13 人，代表有表决 权的股份数量为338,215,226 股，占公司股份总数（542,700,000 股）的比例为62.3208%。 其中： （1）出席现场会议的股东共11 人，代表股份338,214,426 股，占公司股份总数的比例 为62.3207%； （2）参加网络投票的股东共2 人，代表股份800 股，占公司股份总数的比例为0.0001%； （3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4 人，代表股份 18,157,998 股，占公司股份总数的比例为3.3459%。 公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人 员亲自出席了本次会议。 福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈健律师对本次股东大会进行见证，并出具了法 律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于公司2019 年 度日常关联交易预计的议案》。本次会议在关联股东厦门象屿集团有限公司回避表决，其所 持有的股份数94,195,869 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东 对该议案进行了表决，表决结果如下： 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的 表决情况 中小投资者的表决情况 表决 占出席会议的无关联关系 占出席会议的无关联关系的 意见 代表股份数 代表股份数 股东所持有表决权 中小投资者所持有表决权 (股) (股) 股份总数的比例 股份总数的比例 同意 244,019,357 100% 18,157,998 100% 反对 0 0%