平顶山天安煤业股份有限公司关于重新签订《日常关联交易协.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-038 平顶山天安煤业股份有限公司 关于重新签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●由于平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或 “公司”）与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中 国平煤神马集团”或“集团公司”）于2016 年5 月16 日签订的《日 常关联交易协议》已到期，并且部分内容发生了变化，关联交易协议 的某些条款需要修改，经与关联人协商，对原协议进行修订并重新签 署。 ●中国平煤神马集团系公司的控股股东，签订《日常关联交易协 议》属于关联交易事项。 ●截至本次关联交易事项为止，过去 12 个月公司与中国平煤神 马集团及其所属公司发生以下关联交易事项。 （1）公司用实物及现金共计5100 万元与中国平煤神马集团参股 公司河南煌龙新能源发展有限公司合资成立平煤股份煌龙新能源有 限公司。 （2）公司用自有资金7,213.6 万元收购中国平煤神马集团持有 的河南中平煤电有限责任公司的50%股权。 1 ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东中 国平煤神马集团及其下属单位之间在煤炭买卖、材料采购及综合服务 等方面存在若干日常性关联交易。2016 年5 月16 日，平煤股份与关 联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自2016 年1 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。时隔三年，日常关联交易的内容发生 了变化，关联交易协议的某些条款需要修改，同时按照《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议期限超过三年的， 应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司本着“交 易事项必要、交易价格公允”的原则，经与关联人协商，对原协议进 行修订并重新签署。 二、关联方介绍 1．关联方基本情况 公司的控股股东。注册资本人民币 1,943,209 万元；注册地址： 平顶山市矿工中路 21 号院；法定代表人：李毛；经营范围：原煤开 采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产 和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代 理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修； 信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设 备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制 作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限 2 定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花 卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘 子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易 燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、 金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、 水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材 料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、 观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用 百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。 截至2018 年 12 月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 资产总额17,345,207.27 万元，净资产3,182,696.71 万元；2018 年 实现营业收入11,987,816.13 万元，利润总额 150,316.07 万元（以 上数据未经审计）。 2．其他关联方基本情况 1）平煤神马建工集团有限公司，注册地址：平顶山市卫东区建 设路东段南4 号院（移动公司办公楼西200米）；注册资本：120,150.91 万元；经营范围：建筑工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、 市政公用工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保 温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工