宁波博威合金材料股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-052 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。  此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年4 月20 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于〈宁波博威合金材料 股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2019 年度关联交易框架协议〉 的议案》，公司董事会成员谢识才先生作为关联董事，回避了表决，表决结果： 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 （以下 简称“博曼特”）2019 年度关联交易框架协议签署事宜将在后续进行。 （二）独立董事意见 公司独立董事邱妘女士、门贺先生及包建亚女士会前对该议案进行了审查， 同意将其提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并在会上发表了如下独立意 见： 1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限 公司2019 年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到 了我们的事先认可。 1 2 、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案 时，关联董事回避了表决。 3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2019年拟发生的关联交易是公 司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将 为双方带来效益。 4 、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交 易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用 关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。 5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币2,000万元，该项议案无需提 交股东大会审议。 因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博 曼特工业有限公司2019 年度关联交易框架协议》。 （三）审计委员会意见 审计委员会认为：公司与关联方博曼特在2019 年拟发生的关联交易是公司 正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为 双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关 关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合 法权益的情形。 （四）公司2018 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 币种：人民币 关联交易类别 关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生金额 向关联人购买、销售产品 博曼特 3,000 1,088.92 （五）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别 关联交易类别 关联人 2019 年预计金额（万元） 向关联人购买、销售产品 宁波博曼特工业有限公司 2,000 2 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方关系介绍 博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所 股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。 （二）关