广东正业科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-040 广东正业科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第四届董 事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》，决 定于2019 年5 月16 日（星期四）召开2018 年年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会召集 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2019 年5 月16 日（星期四）下午2 点 2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2019 年5 月16 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年5 月15 日下午15:00 至2019 年5 月16 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 2 、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 （六）股权登记日：2019 年5 月9 日 （七）会议出席对象 1、截止股权登记日2019 年5 月9 日（星期四）下午15：00 收市后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通 知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面 委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网 络投票； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正 业科技股份有限公司一楼培训室。 二、会议审议事项 非累积投票提案 1、审议 《关于2018 年度董事会工作报告的议案》； 2 、审议 《关于2018 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议 《关于2018 年度财务决算报告的议案》； 4 、审议 《关于2018 年年度报告及其摘要的议案》； 5、审议 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》； 6、审议《关于定向回购业绩承诺方2018 年度补偿股份的议案》； 7、审议《关于2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》； 9、审议《关于修订公司章程 的议案》； 10、审议《关于修订董事会议事规则 的议案》； 11、审议《关于2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 12、审议《关于公司及子公司2019 年度向银行及非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》； 13、审议《关于2019 年度融资担保授权的议案》； 14、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年审 计机构的议案》。 上述提案经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别 审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。上述第 6