全家便利商店股份有限公司股东会议事规则.pdf

RMA-02 全家便利商店股份有限公司 股東會議事規則 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。 第二條 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會 議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時， 由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定 董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。 第六條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 第七條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。 第七之一條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 ，但 以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不得列入議案。 股東所提議案有下列情事之一者 ，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達 百分之一者。 三、該議案係於公告受理期間外提出者。 本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期 間 ，其受理期間為十日。 本公司於股東會召集通知日前，應將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列 於開會通知 。 對於未列入議案之股東提案，由董事會於股東會議事手冊中記載未列入之理由 ，並得準用 第十一條之規定。 股東臨時會不適用本條之規定。 第 1頁 /共3頁 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主 席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第 一項規定為假決議。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成 之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東 會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布 散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由 主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內 容為準。 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席 應予制止。 第十一條 股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告 完畢後，始得發言。每人發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得 延長五分鐘，並以延長一次為限。 股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案，及臨時動議程序中提出之各項議案， 其發言時間及次數準用前項規定。 股東對於臨時動議議程進行中非屬議案之各項詢答發言，其時間及次數準用第一項之規定。 股東發言違反第一項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 第十五條 議案表決之監票及計票人員