绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2019-026 绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019 年4 月19 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11 人,实际参 加表决董事11 人 （其中出席现场会议的董事5 人，以通讯方式参会的董事5 人， 董事叶华成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为出席并表 决），1 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 关于计提2018年资产减值准备的议案 根据会计准则和公司执行的会计政策，2018年度公司共需计提资产减值准备 12.57亿元，详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：临2019-027）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 关于公司2018年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 四、 关于公司2018年度利润分配预案的议案 经审计，母公司2018年度实现净利润2,599,631,694.71元，按10%提取法定 盈余公积259,963,169.47元，加上以前年度结余未分配利润5,036,843,482.08 元，减去2017年度利润分配3,042,038,596.25元,母公司2018年度可供分配利润 1 为4,334,473,411.07元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司 发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下： 以公司2018年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），共计派发现金红利3,650,446,315.50元，占公司合并报 表2018年度归属于母公司所有者的净利润的32.09%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 五、 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 公司2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 六、 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 公司2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 七、 关于公司高管团队2018年年终考核奖发放的议案 同意公司高管团队依据2018年度业绩考评结果，相应发放2018年年终考核 奖。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 八、 关于公司2019年高级管理人员薪酬调整方案的议案 根据国家个税制度改革和减免政策，公司历史延续的、覆盖全员的税后薪酬 体制将全面改革调整为税前薪酬体制，公司高级管理人员亦将同步适用税前薪酬 体制。同时，为了优化激励约束，公司高级管理人员各职务职级基本年薪标准将 根据职能职责的不同进一步进行差异化调整。以上调整从2019年4月1日起实施。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 九、 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内 部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 2 十、 关于公司2019年房地产项目储备权益土地总投资额的议案 2019年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1300亿元,用于直接 或间接购买土地,包括但不限于