麦克奥迪厦门电气股份有限公司章程修正案.pdf

麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司 章程修正案 原章程为: 第一百六十一条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的, 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法 定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利 润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例 分配。 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公 司资本。但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册 资本的25% 。 第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召 开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 1 第一百六十四条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展; 公司董事会、监事会和股东 大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事和 公众投资者的意见。 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 利润分 配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%, 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红。 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配方案论证 过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的 回报基础上, 形成利润分配预案; 公司董事会通过利润分配预案, 需经全 体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过, 独立董事 应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案 进行审议, 并经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事(不在公司担 任职务的监事), 则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。董事会 及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 如公司董事会决定不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分 配方式的, 应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现 金分配方式的理由, 在定期报告中予以披露, 公司独立董事应对此发表独 立意见。 2 如公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分 配的现金红利, 以偿还其占用的资金。