绿地控股集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

绿地控股集团股份有限公司 20 18 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，我们在 2018 年度严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及 《公司章程》等相关规定，积极发挥独立董事作用，认真勤勉地 履行职责，督促公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2018 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、报告期内换届选举情况 报告期内，公司第八届董事会任期届满，于 2018 年 11 月 16 日进行了换届选举。公司第九届董事会独立董事由第八届董 事会的五名变更为四名，第八届董事会独立董事陈晓漫先生、郑 成良先生、华民先生、卢伯卿先生经股东大会选举继续担任公司 第九届董事会独立董事，吴晓波先生不再担任公司独立董事职 务。 2、现任独立董事的基本情况 陈晓漫：中国国籍，男，1954 年出生，博士研究生学历。 现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任 复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校 长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长等 职务。 郑成良：中国国籍，男，1955 年出生，博士研究生学历。 现任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后 担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法 1 官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家 法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副 书记，上海交通大学副校长等职务。 华民：中国国籍，男，1950 年出生，博士研究生学历。现 任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事，宋都基业投资 股份有限公司独立董事。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、 教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授等职务。 卢伯卿：美国国籍，男，1958 年出生，硕士研究生学历， 中国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。现任本公司独 立董事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国 华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中 国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员等职务。 3、独立性情况 我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大 姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数 陈晓漫 8 8 0 0 否 2 郑成良 8 8 0 0 否 0 华民 8 8 0 0 否 0 卢伯卿 8 8 0 0 否 1 吴晓波 7 7 0 0 否 0 2、议案审议情况 报告期内，我们认真审阅了公司报送的各次董事会会议材 料，在深入了解的基础上，对所审议事项审慎地发表意见和建议， 为董事会科学决策发挥了积极作用。 2 3、在董事会各专门委员会中的工作情况 根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的 工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任 委员，并且独立董事占多数。 报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展 工作。其中审计委员会召开会议二次，在公司年度审计