00358江西铜业股份2018年报.pdf

2018 年度報告 一. 本公司董事會（「」）、監事會（」）及董事（「」）、監事（「」）、高級管理人員保證 年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連 帶的法律責任。 二. 除董事長龍子平先生因商務出國未能參會，而書面委託董事鄭高清先生代其行使董事表決權外， 公司全體董事均出席有關批准（其中包括）截至二零一八年十二月三十一日止年度業績之董事會會 議。 三. 本公司及其子公司（「」或「」）截至二零一八年十二月三十一日止年度（「」）按中國企 業會計準則（「」）及國際財務報告準則（「」）編製的合併財務報表 已經分別經境內的安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及境外的安永會計師事務所審計，並出具 了標準無保留意見的審計報告。 四. 公司負責人龍子平先生、主管會計工作負責人余彤先生及會計機構負責人（會計主管人員）艾富華先 生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 董事會已建議向全體股東派發二