宁波杉杉股份有限公司2019年内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

宁波杉杉股份有限公司 2019 年内部控制规范实施工作方案 为全面贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关要求，宁波 杉杉股份有限公司参照上市公司标准，持续加强与规范公司内部控制工作，确保 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实提升公 司内部控制及风险管理水平，通过不断地探索与实践，进一步完善内控体系建设， 加强重大风险防范，并取得了一定工作成效。 在过去一年中，公司不断加强重大风险防范，深化风险资产管理，加强管 理会计在经营管理中的实践，夯实管理基础，有效提升公司内部控制与风险管理 能力，通过制度设计、风险评估、控制措施、监督检查、跟踪管理、信息沟通等 方式，确保各类重大风险可控、受控。2019年公司内部控制工作将加强深入业务、 服务经营的理念，不断提高公司经营管理水平和可持续发展能力。公司拟定2019 年的内控工作计划如下： （一）深化内控基础工作。公司将持续加强内部控制日常性基础工作，如 内控制度完善、内控评价、监督检查、专项调研、风险评估、制度培训等，进一 步加强执行措施落实，深化内部控制体系建设与全面风险管理。 （二）加强重大风险点的控制。确定公司重大风险事项与重大风险点，对重