如何正确看待美EB5移民项目的风险-由芝加哥会议中心项.docVIP

如何正确看待美国EB5移民项目的风险-由芝加哥会议中心项目问题所想到的 美国当地时间2013年2月8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上公布，美国商人塞思（Anshoo R.Sethi）谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会，诈骗250 塞思（Anshoo R.Sethi）创建的两家公司分别为芝加哥会议中心（ACCC）及芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC），塞思（Anshoo R.Sethi）此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买ACCC的股份，就可以通过EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。SEC表示，塞思（Anshoo R.Sethi）与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，几家酒店连锁企业也加入了这一项目。他们还向美国移民局提交了伪造的文件，试图取得项目许可以及投资者的临时签证。 美国证券交易委员会(SEC)表示： 由于干预得比较早，资产冻结保留了几乎所有投资款项。SEC执法部门的副主任斯蒂芬·L·科恩说， 根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控，塞思（Anshoo R.Sethi）及其两家公司违反了1933年证券法第17（a）条及10（b）条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外，SEC的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。? 这一事件迅速在国内外