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青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2015-07 证券代码：832342 证券简称：思普润 主办券商：齐鲁证券 青岛思普润水处理股份有限公司 2015 年度第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 青岛思普润水处理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第四次会议于2015 年8 月12 日9 时00 分在公司会议室采用现 场方式召开。公司应出席会议董事5 人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长于振滨主持,监事会成员、公司高管及公司信息披 露事务负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议采取投票表决方式。 1、审议通过《关于公司股权激励方案议案》，并提交股东大会 审议。 议案内容：股权激励股份由思普润公司向持股平台定向增发500 万股。激励股份价格按照上一年度经审计的公司每股净资产折算。 2014 年末经审计的公司每股净资产为1.69 元，本次股权激励价格为 确定为1.7 元。 约130 万股对2015 年4 月30 日前在职的员工进行激励，根据激 1 青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2015-07 励对象所处的岗位、个人贡献以及潜力态度综合评定后，即根据所处 岗位拟定岗位系数，根据激励对像的历史贡献确定贡献系数，根据潜 力态度确定潜力态度综合系数，计算得出个人获授激励股份数量。 预留约370 万股部分将根据2015－2017 年基本业绩目标完成情 况对现有员工进行后续激励；另一部分股份用于激励对公司未来发展 有积极促进作用而引进的高端人才。具体内容详见《股权激励方案》。 议案表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大 会审议。 议案内容：公司拟向公司员工组成的持股平台定向发行不超过 500 万股，发行价格为人民币1.7 元/股，本次定向发行预计募集资 金总额不超过 850 万元。 议案表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、审议通过《关于签署股票认购协议的议案》，并提交股东大 会审议。议案内容：针对公司本次股票发行，公司与认购对象签署 《青岛思普润水处理股份有限公司股份认购协议》，该协议经股东大 会审议后生效。 议案表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 4、审议通过 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本 次股票发行等相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股权激励 2 青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2015-07 的相关事宜，包括但不限于：向有关部门递交所有材料的准备和报审、 有关部门所有批复文件手续的办理、备案及股东变更登记工作、公司 章程变更、办理工商变更登记等。 议案表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 5、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审 议。 议案内容：针对此次股票发行后的股本变化及相关事宜，对公司 章程第四条、第十四条、第十五条进行相应的修改同时拟在公司章程 第十八条增加一款作为第二款，内容为公司公开或非公开发行股份的， 公司现有股东不享有在同等条件下对发行股份的优先认购权。 议案表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 6、审议通过 《关于提请召开公司2015 年第一次临时股东大 会的议案》，并提交股东大会审