成都爱乐达航空制造有限公司.PDFVIP

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-009 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事刘一平受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019 年3 月15 日召开的2019 年第一次临 时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人刘一平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的2019 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用 本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动( 以下简称“本次征集行动”) 以无偿方式公开进行，在中 国证监会指定的报刊或网站上公告。 本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误 导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券简称：爱乐达 证券代码：300696 公司法定代表人：范庆新 公司董事会秘书：陈苗 公司联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18 号 公司邮政编码：611730 公司电话：028 公司传真：028 公司互联网网址： 公司电子信箱：sec@ 2 、征集事项 由征集人向公司股东征集2019 年第一次临时股东大会所审议的以下议案的委托 投票权： （1）《关于公司2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 （2 ）《关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 （3 ）《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》 3、本委托投票权征集报告书签署日期：2019 年2 月23 日 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ ）的《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。 四、征集人基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘一平，其基本情况如下： 刘一平先生，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1988年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982年至1986年任南京航空航 天大学学生辅导员；1988年至2013年间任南京航空航天大学经济管理学院讲师、副 教授、教授、博士生导师、副院长；2013年至今任南京航空航天大学经济管理学院 会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家， 江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2016年至今任金陵饭 店股份有限公司独立董事；2018年至今任无锡银行股份有限公司独立董事。2015年 至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。 2 、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人及其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本 次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了2019 年2 月23 日召开的公司第二届董事 会第三次会议，并对《关于公司2019 年限制性股