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广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 （召开时间：2015 年3 月4 日） 第 0 页 共58 页 广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 资料目录 1、会议议程； 2、《广州东华实业股份有限公司2014 年度董事会工作报告》； 董事会秘书：蔡锦鹭 3、《广州东华实业股份有限公司2014 年度监事会工作报告》； 监事：郑国贴 4、独立董事述职报告； 5、《广州东华实业股份有限公司2014 年年度报告全文及摘要》； 财务总监：蔡锦鹭 6、《广州东华实业股份有限公司2014 年度利润分配预案》； 财务总监：杨建东 7、《广州东华实业股份有限公司2014 年度财务决算报告》； 财务总监：杨建东 8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的 议案》； 财务总监：杨建东 9、《关于本公司及控股子公司2015 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东 10、《关于 2015 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金 额提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东 11、《关于修改公司章程的议案》； 董事会秘书：蔡锦鹭 12、《广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则 （修订版）》； 董事会秘书：蔡锦鹭 13、《广州东华实业股份有限公司2015 年至2017 年股东回报规划的议案》。 董事会秘书：蔡锦鹭 第 1 页 共58 页 广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二O 一五年三月四日（星期三）下午14:30—15:00 会议地点：东华公司会议室 会议时间：下午15:00—16:00 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议案： 1、《广州东华实业股份有限公司2014 年度董事会工作报告》； 2、《广州东华实业股份有限公司2014 年度监事会工作报告》； 3、听取独立董事述职报告； 4、《广州东华实业股份有限公司2014 年度财务决算报告》； 5、《广州东华实业股份有限公司2014 年度利润分配预案》； 6、《广州东华实业股份有限公司2014 年年度报告全文及摘要》； 7、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的 议案》； 8、《关于本公司及控股子公司2015 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 9、《关于2015 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额 提交股东大会授权的议案》； 10、《关于修改公司章程的议案》； 11、《广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则 （修订版）》； 12、《广州东华实业股份有限公司2015 年至2017 年股东回报规划的议案》。 三、股东审议议案； 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人； 五、宣读投票表决事项； 六、现场点票与统计； 第 2 页 共58 页 广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 七、宣读现场表决结果； 八、律师宣读现场表决结果法律意见； 九、宣布现场会议结束。 广州东华实业股份有限公司 二O 一五年三月四日 第 3 页 共58 页 广州东华实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 议案一 广州东华实业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年全国房地产市场在前期限购、限贷调控政策整体不放松、信贷政策不断趋紧情