山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会.PDFVIP

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-055 证券代码：112558 证券简称：17美晨01 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司 （以下简称“公司”）拟于2019年05月17日下午14:30召开2018年度股东大会（以下 简称“股东大会”），有关事项如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2018年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议，决定召开2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2019年05月17日下午14:30开始 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2019年05月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年05月16日 下午15:00至2019年05月17日下午15:00期间的任意时间。 6. 股权登记日：2019年05月10日 7. 出席会议对象： （1）截至2019年05月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《2018年度董事会工作报告》 2、 《2018年度监事会工作报告》 3、 《2018年度报告》（全文及摘要） 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 6、《关于申请银行授信额度的议案》 7、《关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内下属公司银行 融资提供担保事项进行授权的议案》 8、《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进 行授权的议案》 9、《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及2019年度日常关联交易预 计的议案》 10、《关于对全资子公司增资的议案》 11、 《关于续聘会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》 12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投 票 总议案：除累积投票提案外的 100 √ 所有提案 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》