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南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南京中北 股票代码：000421 公告编号：2006-06 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司董事许正苟先生未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周学 信先生代为出席并行使表决权。 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、会计机构负责人陈纬 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司2005 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 14 六、股东大会情况简介 16 七、董事会报告 17 八、监事会报告 28 九、重要事项 30 十、财务报告 35 十一、备查文件目录 77 2 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司2005 年年度报告 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 (一) 公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd. (二) 公司法定代表人：薛乐群 (三) 董事会秘书：潘明 电话：(025 传真：(025 电子信箱：securities@ 地址：南京市通江路16 号 邮编：210019 (四) 证券事务代表：方国 电话：(025 传真：(025 电子信箱：countryfang@ 地址：南京市通江路16 号 邮编：210019 (五) 公司注册地址：南京市通江路16 号 邮编：210019 公司办公地址: 南京市通江路16 号 邮编：210019 公司国际互联网网址： 电子信箱:securities@ (六) 公司指定的信息披露报纸: 《证券时报》、《中国证券报》 3 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司2005 年年度报告 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (七) 公司股票上市交易所：深圳证