宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-005 宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次会议于 2019 年4 月8 日在华雅国际大酒店（长沙市雨花区万家丽中路二段81 号）以现场方式 召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2019 年 3 月 28 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2018 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2018 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2018 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》 《公 司 2018 年度董事会工作报告》内容详见 同日 巨潮资讯网 （）。 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2018 年度股东大会上进行述职。《2018 年度独立董事述职报告》内容详见同日 巨潮资讯网（）。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 三、审议通过了 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 1 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 四、审议通过了 《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 五、审议通过了 《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》 与会董事认真审议了 《公司2018 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2018 年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 六、审议通过了 《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的 议案》 内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《宇环数控机床股份有 限公司关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》。 表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第三次会议相关审议事项的独立意见》。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 七、审议通过了《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018 年度 实际生产经营情况及未来发展前景，2018 年度公司利润分配预案为：以2018 年 12 月 31 日公司的总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金红利 2 15,000,000.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，将