315上海医药公司治理结构与公司治理规则.docVIP

●公司治理结构 ■股东大会 ■董事会 监事会 ●公司治理规则 ■股东大会议事规则 上海市医药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 ????第一条　根据建立现代企业制度的要求,为明确上海市医药股份有限公司（以下简称公司）股东大会的议事程序,规范股东大会内部机构及运作程序,充分保护股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》及国家证券主管部门颁布的规定,制订本议事规则。　　第二条　有关股东大会的职权范围等,由《公司章程》作出规定。　　第三条　股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。　　年度股东大会可以讨论本规则规定的任何事项,临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。　　第四条　有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：　　（一） 董事人数不足五人时；　　（二） 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；　　（三） 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；　　（四） 董事会认为必要时；　　（五） 监事会提议召开时；　　（六） 公司章程规定的其他情形。　　前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。　　第五条　年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯