吉林电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：20 19-032 吉林电力股份有限公司关于 召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股 东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。 2019 年4 月29 日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议， 以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议日期与时间：2019年5月17 日（星期五）下午14：30 开始 2. 网络投票日期与时间：2019年5月16 日至2019年5月17 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月17 日上 午9 ：30—11：30 ，下午13：00-15：00 ；通过互联网投票系统（http ： // ）进行网络投票的具体时间为：2019年5月16 日下 1 午15：00至2019年5月17 日下午15：00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http ：// ）为股东提供网络投票平台。 （六）股权登记日：2019年5月13 日（星期一） （七）会议出席对象： 1.在股权登记日—2019年5月13 日（星期一）下午收市时，在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力 股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的 议案 三、提案编码 本次股东大会议案提案编码一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 提案1 （关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业 1.00 √ 务提供担保的议案） 四、现场会议登记方法 2 1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前 登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登 记等方式。 2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限 公司资本运营部。 3.登记时间：2019年5月15 日上午10：30—11：30 ，下午13：30-16:30 （信函以收到邮戳日为准）。 4. 出席会议所需携带资料 （1）自然人股东 自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份