珠海菲高科技股份有限公司股票发行方案主办券商-全国中小企业股份.PDFVIP

证券简称：菲高科技 证券代码：872769 公告编号：2018-026 珠海菲高科技股份有限公司 住所：珠海市斗门区井岸镇新青工业园新青二路11 号3#厂房1 楼D 区1 号 股票发行方案 主办券商 网信证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区热闹路49 号 二〇一八年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价方法7 （四）发行数量及预计募集资金总额7 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响7 （六）本次发行股票的限售安排7 （七）募集资金用途8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项8 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析9 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响9 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况9 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况9 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响9 （五）本次定向发行相关特有风险的说明9 四、其他需要披露的重大事项 10 五、附生效条件的股票认购合同内容摘要 10 （一）合同主体及签订时间 10 （二）认购方式及支付方式 10 （三）合同的生效条件和生效时间 10 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 11 2 （五）自愿限售安排 11 （六）估值调整条款 11 （七）违约责任 11 六、中介机构信息 11 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 12 3 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 《业务细则》 （试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、菲高科技 指 珠海菲高科技股份有限公司 网信证券、主办券商