珠海市乐通化工股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

珠海市乐通化工股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人 沙振权 在2018年度作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、参加会议情况 2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任职期间， 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。 （一）董事会参会情况 报告期内，公司共召开董事会6次，本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议，出席会议情况如下： 姓 名 本报告期应参 现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席次数 加董事会次数 数 参加次数 次数 沙振权 6 2 4 0 0 （二）董事会专门委员会参会情况 本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董 事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委 员会工作细则》的规定，在公司2018年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监 会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对2018年度经营情 况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的 财务报表，出具了独立意见。 （三）股东大会参会情况 报告期内，公司共召开股东大会1次，本人对公司股东大会各项议案及公司 其他事项没有提出异议，出席会议情况如下： 本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 姓 名 股东大会次数 席次数 参加次数 次数 沙振权 1 1 0 0 0 二、发表独立意见情况 日期 独立董事对相关事项的独立意见 2018年3月26日 关于对公司关联交易事项的独立意见 关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 的专项说明及独立意见 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 2018年4月25日 关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的 独立意见 关于拟变更公司经营范围的独立意见 关于修订《公司章程》的独立意见 关于会计政策变更的独立意见 控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见 2018年6月30日 公司对外担保事项的情况说明和独立意见 2018年9月7日 关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立意见 2018年10月29日 关于会计政策变更的独立意见 2018年12月14日 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况