海南航空控股股份有限公司关于日常生产性关联交易的公告.PDF

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B 股 编号：临2019-036 海南航空控股股份有限公司 关于日常生产性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议 ● 关联人回避事宜 因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系海南航空控股股份有限公司（以 下简称“海航控股”或“公司”）重要股东，交易对方受海航集团控制，故本次交易 构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍 晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的 需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上 市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 一、关联交易概述 为提高运力水平，扩大业务规模，2019 年，根据实际运力需求，公司与渤海租 赁股份有限公司、长江租赁有限公司等公司以租赁的方式保持运力引进。同时，由于 公司机队规模的扩大及飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也 相应增大。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的有关规定：对于日常生 产性关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化， 可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明，并预计下年日常生产性关联 交易的发生额。现将公司2018 年发生的日常生产性关联交易列表如下并对2019 年关 1 临时公告 联交易金额作出预测。 2018 年日 2019 年日常 常生产性关 生产性关联 序号 关联交易方 2019 年关联交易内容 联交易金额 交易预测金 (亿元) 额(亿元) 北京新华空港航空食 1 采购航空食品、出租房产等 2.27 2.96 品有限公司 Gategroup Holding 2 采购航空食品等 1.45 1.85 AG 北京海航珺府投资有 3 采购航空食品、出租房产等 0.16 0.01 限公司 甘肃海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费、出租房产 4 0.17 0.27 品有限公司 等 海南海航饮品股份有 5 采购航空食品等 0.38 0.78